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Illegalità

Assopopolari: il riciclaggio è una piaga che con la crisi rischia di incancrenirsi

Secondo il rapporto dell'Icij, un consorzio internazionale di giornalisti investigativi che ha diffuso i cosiddetti FinCen files, i rapporti su transazioni sospette trasmessi alle autorità statunitensi ma riguardanti banche di tutto il mondo sarebbero 2.100

Più produttività e occupazione? Puntare sul capitale umano

Giuseppe De Lucia Lumeno, segretario generale dell’Associazione tra le Banche Popolari

L'Associazione fra le Banche Popolari ha pubblicato una versione aggiornata del volume "L'A,B,C, dell'antiriciclaggio". La nuova edizione si è resa necessaria in quanto la normativa, nel corso degli ultimi anni, ha visto una progressiva evoluzione con l'adozione, e conseguente recepimento, della IV e V Direttiva Ue e con i relativi provvedimenti della Banca d'Italia, principalmente in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli, comunicazioni oggettive, conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Inoltre l’attualità dell’iniziativa è dimostrata dalla pubblicazione di un rapporto dell'Icij, un consorzio internazionale di giornalisti investigativi che ha diffuso i cosiddetti FinCen files, secondo cui i rapporti su transazioni sospette trasmessi alle autorità statunitensi ma riguardanti banche di tutto il mondo sarebbero 2.100.

"Abbiamo voluto fornire un quadro di insieme della regolamentazione offrendo una guida agile che raccoglie i più recenti sviluppi della normativa. Con un linguaggio chiaro e lineare, i diversi aspetti applicativi e operativi degli obblighi antiriciclaggio sono a disposizione di tutti gli operatori che devono conoscere e applicare le nuove norme nel quotidiano svolgimento delle loro attività. Un'ulteriore dimostrazione della sensibilità del sistema del credito popolare per curare una piaga profonda del sistema finanziario e sociale che con l'attuale crisi rischia seriamente di incancrenirsi" ha affermato il segretario generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno.

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