finanza fuorilegge

Italia promossa in misure antiriciclaggio

Secondo il Gruppo d'azione finanziaria internazionale la Penisola fa progressi importanti grazie alle norme introdotte nel 2017

Antiriciclaggio, ok del Fatf al report italiano

La Financial Action Task Force, il Gruppo d'azione finanziaria (Gafi/Fatf), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, in cui è presente il dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up sul report presentato dall'Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (Aml/Cft), il quale sarà pubblicato nelle prossime settimane. La riunione si è tenuta a Parigi il 21 febbraio scorso, a tre anni di distanza dall'ultimo rapporto di mutua valutazione sull'Italia (www.fatf-gafi.org) già sostenuto dall'organismo perchè coerente con le raccomandazioni Gafi del 2012.

Secondo il Fatf la Penisola continua a fare sostanziali progressi sulla compliance tecnica nel settore del contrasto ai flussi 
finanziari illeciti, grazie alle misure introdotte due anni fa con la normativa di recepimento della IV direttiva europea (D.lgs. 90/2017). Il report evidenzia un rafforzamento complessivo degli anticopri del sistema contro il riciclaggio. L'Italia ha ottenuto una valutazione di massima compliance su ulteriori 8 delle 40 raccomandazioni che riguardano, tra altro, l'implementazione del risk-based approach, principio cardine delle misure di mitigazione del rischio, applicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti. 

Il Gruppo d'azione finanziaria ha valutato positivamente anche la normativa sul coordinamento tra le autorità, ai fini dell'analisi nazionale dei rischi che è di supporto strategico alla prevenzione del sistema finanziario dall'inquinamento di flussi finanziari illeciti. Viene considerata come ottima la normativa italiana relativa alle segnalazioni di operazioni sospette e la regolamentazione inerente all'Unità di informazione finanziaria (Uif), argomenti sui quali L'Italia ha ricevuto un soddisfacente apprezzamento anche rispetto ai livelli di efficacia delle misure adottate.

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