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finanza fuorilegge

Rastrellata di abusi finanziari in Europa

Regno Unito, Austria Spagna e Malta. sono questi i paesi dove sono stati individuati gli operatori che non rispettano le regole della finanza europea

Rastrellata di abusi finanziari in Europa

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Austria (Financial Market Autority - Fma), e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. Ecco nello specifico le società censurate e da chi. 

Segnalate dalla Fca:
• Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
• Wexner Consultancy Group (www.wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.
• Harper and Brown / Harper & Brown (www.harperandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai e Zurigo;


Segnalate dalla Mfsa:
• Terabanq (https://tera-groupe.com/ index.php);
• BlackStreamMarkets (https://blackstreammarkets. com);
• Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
• Wexner Consultancy Group (wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.


Segnalate dalla Fsma:
• Pbn Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata alle isole Marshall e a Sofia (www.pbncapital.com);
• Cfds100 (Trsystem Ltd) www.cfds100.com;
• Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.fxgtrade.com);
• 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.365markets.com);
• HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU), con sede dichiarata in Estonia e nelle isole Granadine (www.hybridreserve.com).


Segnalate dalla Fma:
• Mobile Cash / MobiCASH / mCASH (www.mcash.world), con sede dichiarata in Serbia;
• Investfinans AB (www.investfinansab.eu), con sede dichiarata in Svezia;
• Investfinans Bank Group AB (www.investfinansab.com), con sede dichiarata in Svezia.


Segnalate dalla Cnmv:
• Pro Speed Tech Ltd (https://24btcmarkets.com);
• Y2 Media Group (https://www.cfdroyal.com);
• Glencoe Partners Ltd (https://www.fxnobel.com);
• https://www.fxnobels.io;
• West Media Group Ltd (https://platinumstrade.com).

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