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Abusi finanziari in Ue. Tutte le società segnalate

Si tratta di società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni

Abusi finanziari in Ue. Tutte le società segnalate

 Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Dfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. Di seguito l'elenco delle società segnalate e bloccate.

Segnalate dalla Fca: Better Car Insurance (www.bettercarinsurance.co.uk) , con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata BC Insurance Gmbh, con sede a Vienna (n. di riferimento: 602750); Vanguard Wealth Advisory (www.vanguardwealthadvisory. com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo; Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates (www.morganandberkeley.com), con sede dichiarata a New York; Jt Capital Markets (www.jtcapitalmarkets.com), con sede dichiarata a Zurigo; K2 Wall Street (https://k2wallstreet.com).

Segnalate dalla Knf: Kazmierczak Dariusz Ventus; Topinvest Renata Kaczmarek; Solutio Jarosław Jaskuła; Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe; Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski; Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski; Paulina Ruszkowska – Consulting; Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus; Mofino sp. z o.o; Michał Kowalik; Merkury Finanse Maciej Szczepaniak; Marcus Invest sp. z o.o.; Lion’s House Investments Banking sp. z o.o.; Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o.; Head Asset Solutions sp. z o.o.; Green Trade Capital sp. z o.o.; Goodfinn sp. z o.o.; Robert Gess R.P. Invest; Foksal Invest sp. z o.o.; Family Office Center sp. z o.o.; Btm Invest Wojciech Połoczański; 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka; Altern Szkudlarek Spółka Jawna; A & J Inwestycje Jacek Suhak.

Segnalata dalla Finansinspektionen: Ecn Premium.

Segnalate dalla Finma: Chaincreator (https://www.chaincreator.org), con sede dichiarata a Zurigo; Berlinger Capital (https://berlingercapital.com), con sede dichiarata a Zurigo; Real Estate Facility Gmbh in liquidazione (https://realestatefacility. biz); Crypto Capitals (www.cryptocapitals.org); Ib Life Ltd (http://www.iblife.com); Crypto Hedge F (www.crypthohedgef.com); Crypto Islamic Bank (www.cryptoislamicbank.com).

Segnalate dalla Sfc: Futong Investment Management Limited (futongs.hk); Csc Asia Pacific Limited; Sms Associates (smsassociates.com); hkbcincentral.hk; https://citadelcm-hk.com; Hurst & Partners Investments Co. Limited (hpi-co-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong; redsolarcapital.com.

Segnalate dalla Bcsc: Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd (https://stonecapital. partners/), con sede dichiarata a Sofia; Icg International Commodities Group (www.i-c-g.it).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland: Capital Hall/Capital Tech Ltd (https://capitalhall.com) con sede dichiarata alle Marshall Islands.

Segnalata dalla Dfsa: IWC Investment Partners A/S e Uw Investment (iwcinvestment.com; www.uwinvestments.com/en_US), clone della omonima società autorizzata. 

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