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Sfilza di siti e società abusive tra Ue e Hong Kong

Tutti gli aggiornamenti delle attività di controllo delle autorità di vigilanza di Austria, Svizzera, Uk, Hong Kong, Svezia, Spagna e Polonia

Sfilza di siti e società abusive tra Ue e Hong Kong

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. Di seguito i soggetti abusivi identificati.
 
Segnalate dalla Fca: Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata a New York; Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (www.tradition-london- clearing.com), con sede dichiarata in Francia, clone della società autorizzata Tradition (UK) Limited (www.tradition.com), con sede a Londra (n. di riferimento:139200); Gold Fx Trading/Gft (https://web.goldfxtrading.com ), con sede dichiarata a Londra e St.Vincent e Grenadine, clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (Gain) (www.cityindex.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 113942); Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup. com), con sede dichiarata a New York; European Capital Markets Ltd (europeancapitalmarketsltd.com ), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata European Capital Markets Ltd (www. europeancapitalmarkets.com) con sede a Londra (n. di riferimento: 400316); Gfc Investment (https://gfcinvestment.com), con sede dichiarata a Vincent e Grenadine; General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra; Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) con sede dichiarata a Londra; Engaged Solutions (che opera anche come Access Loans), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata R.J.W. Assist Ltd (che opera anche come Loanbird.co.uk ), con sede a Manchester (www.loanbird.co.uk), numero di riferimento 692630; JP Morgan (che opera anche come Zurich Capital Management) clone della società autorizzata P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 155240). 
 
Segnalata dalla Knf: Safecap Investments Poland Sp. z o.o. 
 
Segnalata dalla Finma: Gcg Asia (https://guardiancapitalag. asia), con sede dichiarata a Zurigo. 
 
Segnalate dalla Fma: Warrington Shaw ( warringtonshaw.com), con sede dichiarata a Taipei City, Taiwan; Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), con sede dichiarata a Barcellona (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com); “Profit Trade”Gps Marketing Ltd, con sede dichiarata a Sofia; Global Top Marketing Ltd, con sede dichiarata a Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands (www.profit-trade.com); SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine; Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito. 
 
Segnalata dalla Finansinspektionen: Ecn Premium (www.ecnpremium.com). 
 
Segnalate dalla Cnmv: Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata, segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa; Trading Professionals (http:// opcionesbinariasinspector.com) ; Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com ); Livermore Trade, Sl; Ff Tradeinvest Coorporation; Profile Analysis Investment III, Sl; Trinity Financial Limited; Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com); Inversionesjdk (https:// criptomonedasvigilante.com); Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com); Copy Redactores Enterprises (www. opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com); Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com) ; Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; http://airbitclubmundial.com. co; https://bitcoin-airbitclub. business.blog); Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com); Redactores Ospina Enterprises (http:// opcionesbinariasanonymous.com) ; Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www. cryptominingfarm.es); Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com); Ferrari Financial Limited; Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111. com); Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com); Brown Fox Ltd (www.dax300.com); Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com); cfdpremium.com; Medellín Inversiones (https://cinterfor.net). 
 
Segnalate dalla Sfc: Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), con sede dichiarata a Hong Kong. 

L’autorità di vigilanza della Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), segnala l’uso fraudolento della denominazione Iwc Investment Partners A/S da parte di individui che contattano i consumatori che offrono criptovaluta e / o gestione del portafoglio, rivendicando di essere affiliate con l'azienda e facendo riferimento a un sito web  ingannevole https://www.iwcinvestment.com e https://www.uwinvest-ments. com/en_US/. 
 
Anche l’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en- GB/complaints/non-approved- domains.
 

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