mercoledì, 21 Febbraio 2024

Rastrellata di abusi finanziari in Europa

Regno Unito, Austria Spagna e Malta. sono questi i paesi dove sono stati individuati gli operatori che non rispettano le regole della finanza europea

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Austria (Financial Market Autority – Fma), e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. Ecco nello specifico le società censurate e da chi. 

Segnalate dalla Fca:
• Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
• Wexner Consultancy Group (www.wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.
• Harper and Brown / Harper & Brown (www.harperandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai e Zurigo;

Segnalate dalla Mfsa:
• Terabanq (https://tera-groupe.com/ index.php);
• BlackStreamMarkets (https://blackstreammarkets. com);
• Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
• Wexner Consultancy Group (wexnergroup.com), con sede dichiarata a New York.

Segnalate dalla Fsma:
• Pbn Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata alle isole Marshall e a Sofia (www.pbncapital.com);
• Cfds100 (Trsystem Ltd) www.cfds100.com;
• Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.fxgtrade.com);
• 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (www.365markets.com);
• HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU), con sede dichiarata in Estonia e nelle isole Granadine (www.hybridreserve.com).

Segnalate dalla Fma:
• Mobile Cash / MobiCASH / mCASH (www.mcash.world), con sede dichiarata in Serbia;
• Investfinans AB (www.investfinansab.eu), con sede dichiarata in Svezia;
• Investfinans Bank Group AB (www.investfinansab.com), con sede dichiarata in Svezia.

Segnalate dalla Cnmv:
• Pro Speed Tech Ltd (https://24btcmarkets.com);
• Y2 Media Group (https://www.cfdroyal.com);
• Glencoe Partners Ltd (https://www.fxnobel.com);
• https://www.fxnobels.io;
• West Media Group Ltd (https://platinumstrade.com).

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