vigilanza

Consob blocca altri abusivi

Nuovi stop della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per attività finanziarie per il mancato rispetto delle regole del Testo unico sull’intermediazione finanziaria. Le segnalazioni delle agenzie omologhe estere

Consob blocca altri abusivi

Nuovi stop della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per attività finanziarie svolte in Italia per mancato rispetto delle regole del Testo unico sull’intermediazione finanziaria.
 
“Ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da”: London Capital Trade ltd, tramite il sito internet londoncapitaltrade.com (delibera n. 20868 del 27 marzo 2019); Apsilon ltd, tramite i siti internet grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com e www.trade.grandfxpro.com (delibera n. 20869 del 27 marzo 2019); Sucaba Enterprise ltd, tramite i siti internet centrobancitaly.com; www.mycentrobancitaly.com; www.centrobancit.com (delibera n. 20867 del 27 marzo 2019); Silver Wolf limited, tramite il sito internet cfdpremium.com (delibera n. 20866 del 27 marzo 2019). 

La Consob ha provveduto anche a sospendere, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “depositi cauzionali a raddoppio attivo e passivo” promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20865 del 27 marzo 2019).

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Irlanda (Central Bank of Ireland), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. 
 
Le segnalate dalla Fca. Bat Financial Management (www.batfinancialmanagement.com), con sedi dichiarate in Svezia, a Londra e Hong Kong, clone della società autorizzata Bjorn Anders Thorstrand, con sede in Svezia (n. di riferimento: 521523); Global Co Crypto/ GlobalCo Crypto (www.globalco-crypto.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Global Coal Limited (www.globalcoal.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 210281); Amana Trade (www.amanatrade.net), clone della società autorizzata Amana Financial Services Uk Limited (www.amanafs.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 605070); Pennberg Kpo Llc (www.pennberg.com), con sede dichiarata a Chicago; Waterfield Consulting Group (waterfieldgrp.com), con sede dichiarata a New York; Tomas Tisler Financial Management (www.tt-financialmanagement.com), con sedi dichiarate nella Republica Ceca e a Hong Kong, clone della società autorizzata Tomas Tisler, con sede nella Repubblica Ceca (n. di riferimento: 431643); 

Priv Invest / Priv-Invest / PrivInvest (www.privinvest.com.com; https://www.priv-invest.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Private Investor Capital Limited (www.picapital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 185688); Sucdens Financial / Sucden Financial, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Sucden Financial Limited (www.sucdenfinancial.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 114239); Union Capital Partners (https://unioncapitalpartners.com), con sede dichiarata a Chicago; Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata a New York; Access Loans/Engaged Solutions Ltd, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Rjw Assist Ltd (Loanbird.co.uk) (https://www.loanbird.co.uk/), con sede a Manchester (n. di riferimento: 692630). 
 
Segnalate dalla Fma. Carter Financial Services (www.carterfs.com), con sede dichiarata a Sofia; Hernuel Management (www.hernuel-management.com), con sede dichiarata in Francia; Orion Service EOOD (Wisebanc), con sede dichiarata a Sofia (https://wisebanc.com). 
 
Segnalate dalla Sfc. www.01428.hk; Midana Capital Inc.; www.zhongzhou188.com; Hang Seng Small Cap Exchange / Hs-Ex; Yingsheng Financial Investment Management Co., Limited. 
 
Segnalate dalla Finma. WiseBank (wisebank.eu); Falknis Wealth Management Ag. 
 
Segnalate dalla Knf. Depaho Ltd; Marek Federak; Kamil Kulig; Jacek Gess; Initium Maciej Chodyna; Andrzej Gasidło; Dawid Gaweł; Artur Pawlęga. 

Segnalate dalla Cnmv. Bcoin Market (https://bcoin.market); Brokerf1 Markets Global Corp / Trade Markets Global Corp / Casa De General Options Ltd (https://brokercryptof1.com); Elmond Enterprise Ltd / Crypto Kartal (https://ethereumcodebot.com); Ethereum Code Bot (https://ethereumcodebot.com); Eurotrade Investments (www.eurotradeinvestmentsrgb.com/), da non confondere con la società autorizzata Eurotrade Investments RGB (https://eurotrader.eu/en); Bali Limited Ltd / Fly Financial Group (https://flyfinancialgroup.com); Kayafx / Alphatec Ltd (https://kayafx.com/); Société Generale D'Patrimoine, Sa. 
 
Segnalate dalla Fsma. PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata nelle isole Marshall (pbncapital.com); HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU), con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines (hybridreserve.com); Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (fxgtrade.com); Com (Trsystem Limited) (www.cfds100.com); 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (365markets). 
 
Segnalata dalla Central Bank of Ireland. Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands; https://capitalhall.com).

Lascia il tuo commento

Condividi le tue opinioni su Economy

Caratteri rimanenti: 400

I più letti

Articolo successivo