vigilanza
Arrivano le segnalazioni delle autorità di vigilanza estere su nuove violazioni alle regole sul mercato finanziario. La britannica Financial Conduct Authority (Fca) segnala Blueford Consultancy Ltd (www.bluefordconsultancy.com); M. Succes FX (https://www.m-successfx.com/ en/col.jsp?id=101), clone della società autorizzata Equiti Capital UK Limited; Andreas Geiger (www.andreasgeiger.co.uk), clone della omonima società autorizzata; Wagon Finance (www.wagonfinance.com), clone della società autorizzata Maxima Group Srl; 31FX (https://31-fx.com); ASCO Investment Services (http://www.ascois.com).
Hong Kong Securities and Futures Commission (Sfc) a Hong Kong indica alla omologa italiana, Consob, gli abusi finanziari di www.asia-trading.cc. e Rising Speed International Limited.
Il maggior numero di stop per violazioni delle regole, questa settimana, arriva dalla Spagna dove la Comisión Nacional del Mercado de Valores segnala: Red Básica (http://www.redbasica.com); selinusinvestment.com, selicoin.io (precedentemente segnalato dalla Cnmv, pubblicato in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2919); MMTIG (https://mmtig.com); FinRally / Algobit LTD (www.finrally.com);
Binatexia Ltd / Yulanta Business Ltd (www.binatex.com); Kuvera Dinasty (www.kuveradynasty.com); Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab (https://finmaxbo.com); Cent Projects Ltd / Binarycent (www.binarycent.com); Kuvera LLC (https://kuveraglobal.com); Fargo Global Limited (www.fargo-global.com); Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited (www.traderia.com);
Idenitive Investments Ltd (https://invest.idenitive.org, https://idenitive.org); Brown Fox Limited / Ecn Premium (www.ecnpremium.com); RaceOption / Race Projects LTD (www.raceoption.com); Gainsy (www.gainsy.com); https://criptomonedastop.com (collegato al sito http:77criptorobot.com, precedentemente segnalato dalla Cnmv il 7 maggio 2018); www.fxprivilege.com; Capital TradeFx Ltd (www.capitaltradefx.com).
Dal Quebec, Authorité des Marchés Financiers (Amf) segnala, invece Monetix Services financiers.
In Lussemburgo la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) segnala: www.placements-prives.com; S&P Broker; www.belair-house.co.uk (clone di società autorizzata,in precedenza segnalato dalla Fca e dalla Cnmv, pubblicato in “Consob Informa” n. 24/2019 del 1° luglio 2019).
La Ontario Securities Commission (Osc) segnala Metainvesting, B.M.O, Ltd. E Meta Investing (www.metainvesting.com); Software and Media Ltd., BoxInvesting, (https://boxinvesting.com).
In Austria, Financial Market Authority (Fma) rende note le irregolarità dei servizi offerti da Swiss Investment Corporation Ltd/Swiss Investment Fx (https://swissinvestimentfx. com), con sede dichiarata alle Isole Marshall; CCTMarket (www.cctmarket.com), con sede dichiarata a Kingstown, St. Vincent & the Grenadines;
Meridian Interstate Europe SL, con sedi dichiarate in Spagna e Germania; Capital Managements (www.capital-managements.net), con sedi dichiarate in Austria e Lussemburgo; TopTradePro / Motion LTD (www.toptradepro.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall, già segnalata dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 23/2019 del 24 giugno 2019).
In fine la Francia, dove l'Authorité des Marchés Financiers (Amf) ha segnalato che tramite siti web vengono proposti investimenti in opzioni binarie, criptovalute e strumenti derivati da parte di imprese non meglio identificate.
8 Luglio 2019
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