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I nuovi abusi segnalati da Consob & Co

Gli istituti di vigilanza italiano e stranieri aggiornano gli elenchi delle società e le offerte al pubblico non autorizzate

I nuovi abusi segnalati da Consob & Co

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato l’offerta al pubblico residente in Italia "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo", promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20995 del 9 luglio 2019). L'offerta era stata già sospesa per 90 giorni con la delibera n. 20865. Si allunga anche la lista degli istituti stranieri, omologhi di Consob. 

Nel Regno Unito la Fca segnala: Sapien Asset Management (sapienassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra; Pederson Law Firm (www.pedersonlawfirm.com), con sede dichiarata a Towsone (Usa); Cleeton Corporate Partners (www.cleetoncorporate.com), con sede dichiarata a New York; Cooper & Barnes Wealth Advisory (www.cooperbarneswealth.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);

Levenson Corporate Partners (www.levensonpartners.com), con sede dichiarata a New York; Hill Law Associates (www.hill-lawassociates.net), con sede dichiarata a Chicago (Usa); Northern Trust Global Services Plc (https:// northerntrustglobalplc.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Northern Trust Global Funds Plc con sede a Dublino; Selinus Investment (https://selinusinvestment.com ), clone della società autorizzata Selinus Capital Gmbh (già segnalato dalla Cnmv v. “Consob Informa” 24/19 del 1° luglio 2019);

NBI Funds (nbifunds.com), con sede dicharata a Londra, clone della società autorizzata Neuberger Berman Investment Funds plc con sede a Dublino; UK General Insurance Limited ([email protected]), con sede dichiarata a Edimburgo, clone della società UK General Insurance Limited con sede nel West Yorkshire (Gb);

Solo Capitals (www.solocapitals.net), con sede dichiarata in Estonia; Chiba Bank UK (https://chibab.net/index2.php ), clone della società autorizzata Chiba Bank Ltd; Marigold City (facebook.com/pg/ ALI07944445517), clone della società autorizzata City Broking Limited; Baillie Gifford & Co Ltd ([email protected]), clone della omonima società autorizzata; ZipCash Ltd, clone della società autorizzata ZipCash (operante con la piattarforma di trading Bas Financial Limited).

A Hong Kong la Sfc ha individuato: Investment & Finance China Alliance Limited; Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex; Baocheng International Investment Co Ltd (www.bcgjfx.com); www.hst22.com; Wall United Security Limited (www.huarefx.com); GCG Asia (gcgasiacoin.com; www.gcgasiahk.com), con sedi dichiarate a Kuala Lampur e in Cambogia; chgjzb.net.

La Cnmv spagnola presentala seguente lista: Kuvera Dinasty (www.kuveradinasty.com); Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab (https://finmaxbo.com); Binarycent / Cent Projects Ltd (www.binarycent.com); Ecn Premium / Brown Fox Limited (www.ecnpremium.com); Gainsy (www.gainsy.com); https://criptomonedastop.com pagina web che risulta collegata alla pagina http://criptorobot.com già segnalata da parte della stessa Cnmv il 7 maggio 2018; Idenitive Investments Ltd (https://invest.idenitive.org / https://idenitive.org/); fxprivilege.com.

L'Amf in Francia segnala: Vanilla Golden Trade (vanilla-gt.net), e ha aggiornato l’elenco dei siti internet che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni: www.acm-patrimoine.com; www.amazon-capital.uk; www.azr-capital.com; www.capital-bovin.com; www.capital-cheptel.fr; www.cavedor.com; www.cave-france.com; www.cheptelinvest.com; www.choices-invest.com; 

www.cow-invest.com; www.dbs-minage.com; www.dfir-kapital.com; www.divinum-europe.com; www.epargne-agricole.com; www.fortis-prime.com; www.francevinsconseils.com; www.gaecdelabelangerie.com; www.invest-partnercapital.com; www.investissement.svbs-ltd. com; www.io-capital.net; www.lait-de-France.com; www.lvm-capital.com; www.meilleurscrus.com; www.place-aux-vins.com; ww.rjlitten.com;

www.terium-gestion.com; www.tradition-bovin.com; www.tradition-london-clearing. com; www.vacheinvestissement.com; www.valorexe.com; www.vegaswiss.com; www.veritas-investissement.com; www.vinpatrimoine.com; www.wine-investments.com.

Dall'Argentina da Cnva vengono segnalati: Crowdium srl (crowdium.com.ar); Mercados Trading (www.mercadostrading.com); Ichimoku Fibonacci (www.ichimokufibonacci.com).

L'austriaca Fma segnala: Meridian Interstate Europe SL (mib-europe.com), con sedi dichiarate in Spagna e Germania; CCTMarket / PHHLT Marketing Limited (cctmarket.com), con sedi dichiarate a Kingstown, St. Vincent & the Grenadines; Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx (https://swissinvestimentfx. com), con sede dichiarata alle Isole Marshall.

Infine dalla Nuova Zelanda la Fma segnala Bitcoin Trader (www.bitcointraderspro.com).

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