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Abusi finanziari, Malta prima per numero di segnalazioni a Consob

Le autorità di vigilanza straniere aggiornano l'elenco delle società finanziarie che operano senza le necessarie autorizzazioni

Abusi finanziari esteri, Malta ha il primato di segnalazioni

Arriva l'elenco aggiornato degli abusi segnalati dalle autorità di vigilanza estere.

Fca (Regno Unito): FX Pro Europe (www.fxproeurope.com), con sede dichiarata in Austria, clone della società autorizzata FXPRO Financial Services Limited; Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com), con sede dichiarata a Zurigo; Brown and Bullock Capital Partners (www.brownandbullock.com), con sede dichiarata a New York.

Sic (Hong Kong): www.yingtouqihuo.com; www.haitongguoji.com; Ltrader International Limited / Ltrader Global Limited / Ltrader International (Hong Kong) Limited; http://qhxd.hk; www.phntu.com, sito internet in nessun modo riferibile alla società autorizzata Bright Smart Securities International (H.K.) Limited; www.casdaqtrading.com, sito internet in nessun modo riferibile alla società autorizzata Casdaq International Capital Market (Hk) Company Limited; DSFFX.

Fnma (Svizzera): XLarge Assets Financial AG (www.xlarge-assets-financial. com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

Knf (Polonia): Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak.

Bcsc (British Columbia): ProActive Trade (www.proactivetrade.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera)

Cssf (Lussemburgo): Finaxis (https://finaxis.io), con sede dichiarata in Lussemburgo.

Cnb (Repubblica Ceca): Signal Invention s.r.o. (https://financial-signal.com) .

Mfsa (Malta): Bitcoin Revolution (https://zozo-framework.com). Omonima società operante in Italia tramite il sito internet https://www.bitcoin- revolution.eu è stata oggetto di delibera Consob n. 20908 del 2 maggio 2019; Assistenza Finanzjarja, operante attraverso social media (https://m.facebook.com/ assistenzafinanzjarja); Finamix Finances (https://fnamixsarlservc.com/); Emirate Coin Tech (https://emiratecointech.com); St Publius Malta Limited (www.stpublius.com/en), con sede dichiarata a La Valletta (Malta), precedentemente nota con il nome di St Publius Corporate Service Limited, con a capo Peter Knappertsbusch.                                                        

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