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Consob & Co rastrellano altri abusivi finanziari

Nuovi abusivi nel mirino dell'Autorità di vigilanza sulla Borsa e i mercati e dalle agenzie straniere omologhe

Consob & Co rastrellano altri abusivi finanziari

Nuovi abusivi nel mirino dell'Autorità di vigilanza sulla Borsa e i mercati. Consob blocca, infatti, l'offerta di servizi finanziari di Next Trade Ltd (tramite il sito internet www.olympusmarkets.com (delibera n. 21052 del 19 settembre 2019); Globalix Ltd tramite il sito internet www.globalix.com (delibera n. 21053 del 19 settembre 2019); e https://cfd2fx.com (delibera n. 21051 del 19 settembre 2019).

A queste si aggiungo le segnalazioni provenienti dalle autorità di altri paesi omologhe di Consob.  

Segnalata dalla Fca (Uk): Baxter-Ford & Associates LLC.

Segnalate dalla Cnmv (Spagna): Trader Platinum (www.traderplatinum.com); www.zuitex.com, sito internet già segnalato dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019); Integra Mmg / Get Marketing Ltd (www.integrammg.com / www.eimmg.com); Novi Fx / Magic Consulting Ltd (www.novifx.com); Smart Values Company (www.smart-values.com); Selinus Capital Advisors Gmbh / Selinus Capital Gmbh (www.selinuscapitalinvestment. com) già segnalate dalla stessa Cnmv (v. “Consob Informa” n. 24/2019 dell'1.7.2019) e dalla Fca (v. “ Consob Informa” n. 26/2019 del 15.7.2019).

Segnalate dalla Fma (Austria): www.jfglobaladvisors.com; MarketsSoft /Horizon Ventures Ltd (www.marketssoft.com), con sede dichiarata a Kingstown St. Vincent & the Grenadines; Banqoin / Infocom Media Ltd (www.banqoin.com), con sede dichiarata a Majuro - Marshall Islands; Prime Risk Solutions (www.primerisk-solutions.con),   con sede dichiarata a New York; Worldwide Financing Group (worldwidefinancinggroup.com), con sede dichiarata a Tokyo; Dax-300 / Elrics Brothers Ltd (www.dax-300.com), con sede dichiarata a Kingstown - St. Vincent and the Grenadines, già oggetto di delibera Consob n. 20669 del 6.11.2018, pubblicata in “Consob Informa” n. 42/2018 del 23.7.2018; TorOption / Smart Choice Zone LP (www.toroption.com), con sede dichiarata a Glasgow, Scotland, già segnalata dalla Bcsc (v. “Consob Informa” n. 19/2017 del 22.5.2017) dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 21/2017 del 5.6.2017), dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 32/2017 dell’11.9.2017 e n. 33/2017 del 18.9.2017), dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 37/2017 del 16.10.2017) e oggetto di delibere Consob n. 20304 del 14.2.2018 (v. “Consob Informa” n. 7/2018 del 16.10.2018) e n. 20784 del 22.1.2019 (v. “Consob Informa” n. 3/2019 del 28.1.2019).

Segnalate dalla Cssf (Lussemburgo): PierreCapitale (www.pierrecapitale.com), con sede dichiarata in Lussemburgo; Finaxis (www.finaxis.io), con sede dichiarata in Lussemburgo, già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 22/2019 del 17.7.2019) e oggetto di delibera Consob n. 21035 del 3 settembre 2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019; Finamore Capital S.A. (www.finamorecapital.com); Webnet Ltd (www.2dots.com), con sede dichiarata a Lussemburgo. 


 
 
 

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