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Gli ultimi abusivi "beccati" da Consob&Co

Sono sei le nuove offerte al pubblico di servizi finanziari bloccate da Consob la settimana scorsa a cui si aggiungono ile agenzie omologhe di altri paesi

Gli ultimi abusivi beccati da Consob&Co

Sono sei le nuove offerte al pubblico di servizi finanziari bloccate da Consob la settimana scorsa. Si tratta di site.itradeclubs.com (delibera n. 21093); https://4xincome.com (delibera n.21088); kronosinvest.co (delibera n.21090), 4xroyal24.com (delibera.210809); uitex.com (delibera n.21091); 247worldbtcfx.com (delibera n.21092). 

Dal Regno Unito la Fca segnala: Delmer Consulting Group (www.delmerconsultinggrp.com), con sede dichiarata a New York; Baxter-Ford & Associates LLC (www.baxterfordassociates.com), con sede dichiarata a New York; Tradewell /Brigehold Ltd (www.tradewell.io), con sede dichiarata a Kingtown, St. Vincent and the Grenadines; Compare ISA / Clickso Digital Limited (www.compareisa.org.uk);

Hh Trading Group (www.hhtradinggroup.co.uk, www.instagram.com/ hhtradinggroup, www.twitter.com/hhtradinggroup , https://uk.tradingview.com/u/ hhtradinggroup); Investment Recovery Services Ltd, clone della omonima società autorizzata; Fast Camel Car Insurance (www.fastcamel.co.uk / www.facebook.com/ FastCamelCarInsurance), con sede dichiarata a Londra; Sector Capital Funds Plc (www.sectorcapital.uk), clone della omonima società autorizzata con sede dichiarata a Dublino; Close Brothers Limited,clone della omonima società autorizzata con sede a Londra;

Cabinet Marielle Limited (www.cabinetmarielle.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata con sede a Luxeuil Les Bains Cedex (Francia); Forexbit (www.forexbit.com), con sede dichiarata a Londra; ASC UK (www.ascuks.com/zh-cn), clone della società autorizzata ASC Consultants Limited (www.asc.co.uk) con sede a Londra; Assicuro Asset Management (www.assicuro-am.com), clone della società autorizzata Assicuro B.V. con sede a Born (Olanda); Diamond Capital Funds (diamondcapitalfunds.com), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Diamond Capital Funds Plc; Citi Finances (www.citifinances.co.uk), con sede dichiarata a Londra.

Da Hong Kong, Sfc segnala: www.ucxd.cn; www.zhongyin-intl.com / www.zygjqh-hk.com, siti internet non riconducibili alle società autorizzate BOCI Securities Limited, BOCI Asia Limited, BOCI Research Limited e BOCI Commodities & Future Limited; www.yifengco.com, www.tqqjgyey.com, siti internet non riconducibili alla società autorizzata Zhong Yag Securities Limited;

www. visdominvestmentmanagement.com , sito internet non riconducibile alla società autorizzata Visdom Investment Management (Hong Kong) Limited; www.qsj62.com, non riconducibile alla società autorizzata PineBridge Investments Hong Kong; Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Management Co.Ltd / Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Asset Management Co. Ltd.

La segnalata in Lussemburgo da Cssf è Bit-by Europe Sa (www.bit-bay.org), con sede dichiarata in Lussemburgo.

L'Fma in Nuova Zelanda mette in guardia da: Coinbrokerz (www.coinbrokerz.com; www.coinbrokerz.io), già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n.42/2018 del 12 novembre 2018); Yifu International Futures Co Ltd (http://www.yifgh.cn), con sede dichiarata a Hong Kong; 

www.rncaitalalliance.com, non riconducibile alla società Royal National Capital Alliance (RNCA) autorizzata e registrata in Australia; Profitix and Enigma GRC Limited (www.profitix.com, www.incomeclass.net), con sede dichiarata a Kingstown St Vincent and the Grenadine; 

Dang Kang InternationalGroupLimited(http s://en.dk-fc.com, https://en.dk-tnt.com/, http://en.fc-dkg.com/, http://en.dk-fca.com/, http://en.d-fca.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda, clone della società autorizzata DK Finance Limited (www.freemeofdebt.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 712141) già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9 settembre 2019); 

Trinity Investments Limited (trinity-investments.com), con sede dichiarata a Hong Kong; JJ Lloyd (www.jjlloyd.com), con sede dichiarata a Hong Kong gia segnalata dalla Fma; www.coinfamily.co.nz; www.coinfamilyrecruit.co.nz; www.hrcoinfamily.co.nz;  www.coinfamilyjobs.co.nz.

La polacca Knf segnala Warsaw Asset House sp. z.o.o. e Jax Pay sp. z.o.o..

A Malta, Mfsa segnala TRU Investment (http://tru-investment.com), non riconducibile alla società TRU Investment Limited autorizzata dall’autorità di vigilanza Maltese (numero di iscrizione C54720).

Infine, la svizzera Finma segnala a le seguenti società: Blue Hill Mining (www.bluehillmining.com); StainWayFinancials (https://stainwayfinancials. com), con sede dichiarata a Lancy (Svizzera); Griffin Financial Solutions (https://griffininfosolutions. com), con sede dichiarata a Berna (Svizzera); Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com) con sede a Zurigo (Svizzera) già segnalata dalla Fca (V. Consob Informa n. 30/2019 del 9 settembre 2019 e Consob Informa n. 31/2019 del 16 settembre 2019); Fxtradingmarket (https://fx-tradingmarket.com/ ), con sede dichiarata a Lucerna (Svizzera); Swiss Financial Service and Security European Regulator- Sfsser (https://sfsr.ch), con sede dichiarata a Basilea (Svizzera).

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