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Le nuove segnalazioni di Consob&Co

Sono quattro le offerte finanziarie al pubblico italiano di cui l'autorità italiana ha chiesto l'interruzione. Molte le società non autorizzate estere intercettate dalle autorità di altri paesi

Le nuove segnalazioni di Consob&Co

Consob ha ordinato a alcuni fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia a siti web, tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Le attività di oscuramento sono in corso e riguardano i seguenti siti: stscrypto.com (delibera n. 21102); marketsfx.com (delibera n. 21103); tradershome.com (delibera n. 21104); financial-signal.com (delibera n. 21105). 

L'autorità, inoltre, ha vietato ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di due pacchetti di investimento: il primo, denominato “ricarica conto gioco” effettuata da Ib Trader Srl e Cri.pa.ma Srl, anche tramite il sito internet mybet21.it (delibera n. 21107); il secondo, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi da Lonza group srl anche tramite il sito internet lonzainvestments.com (delibera n. 21106). 

Accanto a quelle dell'autorità italiana si aggiungono le segnalazioni della authority omologhe straniere. 

Segnalate dalla Fca (Uk): Financial Direct Limited ([email protected]); Rch Securities Llc (www.rchsecuritiesllc.com), con sede dichiarata a New York, che non ha alcun collegamento con Rch Securities Llc (www.rch1.com) con sede a Charlotte, North Carolina (Usa) autorizzata dalla Sec;

Equidex Finance Partners (www.equidex.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata M&G (Luxembourg) Sa, con sede a Luxemburgo (n. di riferimento 658116); Preston Capital (www.prestoncappartners.com), con sede dichiarata a New York; HH Trading Group (www.hhtradinggroup.co.uk, www.instagram.com/ hhtradinggroup, http://twitter.com/ hhtradinggroup, https://uk.tradingview.com/u/ hhtradinggroup); EpicXOption (www.epicxoption.com), clone della società autorizzata Peter Lavers con sede nel Wiltshire (n. di riferimento 600548).

Segnalata dalla Sfc (Hong Kong): Ashwood Holdings Limited (www.ashwoodholdingsltd.com), con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong).

Segnalate dalla Sec (Usa): Zilton Capital (www.ziltoncapital.com), con sede dichiarata a New York; Traders Financial Insurance (www. tradersfinancialinsurance.com), con sede dichiarata a New York; Severn Funding and Investment Limited (www. severnfundingninvestment.com), con sede dichiarata a Ann Arbor, Michigan (Usa); Schroeder Law Firm (www.schroederlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa); Rosenberg Corporate Law (www.rosenbergcorporatelaw.com ), con sede dichiarata a Charlotte, North Carolina (Usa); Riley Cohen Llc (www.rileycohenllc.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa); Pederson Law Firm (www.pedersonlawfirm.com), con sede dichiarata a Towson, Maryland (Usa);

New York Law Acquisitions (www.nylawacquisitions.com), con sede dichiarata a New York; MyChargeBack (http://mychargeback.com), con sede dichiarata a New York; Mc’Dave Investments & Financial (www.mcdavefunds.com), con sede dichiarata a Washington D.C.; Law Office of Ashley & Gina Wilson Associates (www.wilsonlawfirmla.com), con sede dichiarata a Studio City, California (Usa); Investment Recovery Service (www. investmentrecoveryservice.info ), con sede dichiarata a Los Angeles California (Usa);

International Escrow Services Inc (www.intlescrowsvc.org), con sede dichiarata ad Atlanta, Georgia (Usa); Harkins Law Firm (www.harkinslawfirm.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa); Global Asset Registration and Transfer Corporation (www.gartcorp.com), con sede dichiarata a New York; Forte Capital Mergers and Acquisitions (www.fortecapitalma.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa); First American Group Inc (www.firstamericangroup.net), con sede dichiarata a New York; Diamond Title Services, Llc, con sede dichiarata a Wilmette Illinois (Usa); Capital Acquisition Group Inc (www.capitalacq.com), con sede dichiarata a Pizzsburg Pennsylvania (Usa);

Beltrades (www.beltrades.com), con sede dichiarata a Ocala, Florida (Usa); Atlanta Mediation Group (www.atlmediationgrp.com), con sede dichiarata a Atlanta, Georgia (Usa); Allied Capitals (www.alliedcapitals.com), con sede dichiarata a New Orleans, Louisiana (Usa); Abacus & Partners (www.abacusglobalgroup.com), con sede dichiarata a Chicago, Illinois (USA).

Segnalata dalla Finma (Svizzera): TaureneFx (https://taurenefx.vip/) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera). Segnalata dalla Osc (Ontario): Hempearth Group Ltd (www.hempearthcoin.com).

Segnalate dalla Cnmv (Spagna): Prometheus Asset Management (https://prometheusam.com); Jc Trading (www.jctrading.info); Jc Investing Ltd (www.jcinvesting.net); GstRel (https://gstrel.com); Btc Profit ( https://btcprofit.com - https://es.bitcoins-profit.com ); Btc Future (https://bitcoinfuture.com); Zenith Fx Trade (https://zenithfxtrade.com); Global Fx Finance (https://globalfxfinance.com); Gelios Trade Ltd (https://gelios.com); BQSmart/Q-Smart (https://bqsmart.co.nz/);  Bexplus (www.bexplus.com); Token Bit Inversiones (www.tokenbitinversiones.com).

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