Quantcast

vigilanza

I nuovi abusi scoperti da Consob & Co

L'autorità di controllo della Borsa e dei mercati ha richiesto l'oscuramento di cinque siti. Anche dall'esterno arrivano nuovi elenchi di offerte al pubblico non autorizzate

I nuovi abusi di Consob & Co

La Consob ha scovato nuovi abusi finanziari da parte di siti internet che offrono prodotti al pubblico italiano senza le autorizzazioni richieste dal testo Unico per la Finanza. Avvalendosi dei nuovi poteri previsti dal “decreto crescita” ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia a cinque siti: fxroyal24.co.uk (delibera 21115); boxinvesting.com (delibera n. 21116); cfdtrend.com (delibera n. 21117); fxsuit.com (delibera n. 21118); mfibroker.com (delibera n. 21119). Anche dall'estero arrivano altre segnalazioni da parte delle agenzie omologhe dell'italiana Consob. 

Le segnalazioni di Fca (Uk): Hans Herbert Bock / HHB Wealth Management (www.hhbwealthmanagement.com) con sedi dichiarate a Dublino e Bruxelles, cloni della società autorizzata Hans Herbert Bock; Boosst Limited (www.boosstlimited.co.uk), con sede dichiarata ad Ampthill, Bedfordshire (GB) clone della società autorizzata Boosst Limited (www.boosst.financial), con sede a Milton Keynes, Buckinghamshire (GB); Ftca (www.ftel-fx.com), clone della società autorizzata AT Global Markets (UK) Limited (www.atfx.com/uk); Bristol-Mayers Securities LLC (www.bristolmayers.com), con sede dichiarata a New York; Burke Advisors Ltd,  con sede dichiarata a New York; Cainsfield International Group (www.cainsfieldgroup.com), con sede dichiarata a New York.

Le segnalazioni di Sfc (Hong Kong): www.vgassetmanagementhk.com in nessun modo collegata alla società VG Asset Management Limited, autorizzata dalla Sfc.

Le segnalazioni di Fma (New Zeland): Forexbrokerz (www.forexbrokerz.com); GL-FX operante attraverso i social https://www.facebook.com/gl. fx01/?ref=br_rs, Twitter https://twitter.com/glfx6 ed il sito web https://gl-fx.net/, con sede dichiarata a Londra; Circleforex and Yuanhui (www.circleforex.com); 55CMT (www.55cmt.com), con sedi dichiarate a Kingstown (St. Vincent & the Grenadines) e Londra (GB); VFE Capital (www.wfecapital.com), con sede dichiarata a Causeway Bay (Hong Kong); Ashwood Holdings Limited (www.ashwoodholdingsltd.com), con sede dichiarata a Wanchai, Hong Kong; Trade Ltd (www.tradeltd.com), con sede dichiarata a Tallin (Estonia); Christoph Feymann Capital / CFC Group Ltd (www.cfc-ltd.com).

Le segnalazioni di Fsma (Belgio): Ayomi (www.ayomi.fr), con sede dichiarata a Bruxelles; Kuvera Global LLC (www.kuveraglobal.com); Index Capital / Index-Capital (www.index-capital.be); Choices-Invest / Choices Invest (www.choices-nvest.com); Abesix, con sede dichiarata aWatermael-Boitsfort (Bruxelles); Snel Krediet, con sede dichiarata a Biot (Francia); Laporte Holding (www.laporte-holding.com);

Dell Loan Company; Tradershome, con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and The Grenadines); Mason Ford (www.masonford.com); Kodimax (www.kodimax.com), con sede dichiarata in Bulgaria; Key Markets; Investteck; Infinitrade (www.infinitrade.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall; Global Markets (www.glob-markets.com); FlixGM (www.flixgm.com), con sede dichiarata a Mahe (Seychelles); Dream Equity Ltd, con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).

Le segnalazioni di Amf (Francia) su investimenti in derivati i cui sottostanti sono costituiti da criptovalute: Capital TradeFx Ltd (www.capitaltradefx.com); Fargo Global Limited (www.fargo-global.com); Grand Capital Ltd (www.grandcapital.net); HQ Broker (www.hqbroker.com); Kito Marketing (www.investors-strategy.com/ fr/reussir-vos-investissements ); Larson and Holz IT Ltd (www.lh-broker.com); Elit Property Vision Lt (www.lockwoodinv.com); www.cryptoprofx.com; www.interactifonline.com; www.lh-crypto.com; www.stscrypto.com/fr.

Le segnalazioni di Fma (Austria): Cryptotrustconsulting Ltd (cryptotrustconsulting.com), con sedi dichiarate a Londra e Güssing (Austria); OmegaFX Limited / Energy Capital Group EOOD (www.omegafx.io), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria); European Investment Systems SL (www.eu-is.com), con sedi dichiarate a Calvia – Isole Baleari (Spagna) e Francoforte sul Meno (Germania).

Le segnalazioni di Knf (Polonia): ePłatności sp. z o.o. sp. k. (www.e-platnosci.com); RPDP Robert Paszkowski (www.rushpay.pl), con sede dichiarata a Varsavia (Polonia) collegata alla società Blue Seal Ltd con sede dichiarata nella Repubblica di Vanuatu.

 Le segnalazioni di Mfsa (Malta): TMS Europe China (www.tmseuropechina.com), clone della società autorizzata TMS Brokers Europe Limited (www.tmsbrokers.com).

Le segnalazioni di Bcsc (British Columbia): Omegafx (www.omegafx.io).

Le segnalazioni di Cnmv (Spagna): Trade Principal Ltd (www.tradeprincipal.com); Ventura Group Ltd / 2mercados (www.2mercados.com); Spainoption /Honey Dew Global Trading Ltd (www.spainoption.com); D. María del Mar Calvo Molina.

L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) ha aggiornato la lista dei siti internet utilizzati da imprese di investimento non autorizzate. La lista è consultabile online.

Lascia il tuo commento

Condividi le tue opinioni su Economy

Caratteri rimanenti: 400

I più letti

Articolo successivo