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I siti da chiudere secondo Consob & Co

Scoperti nuovi abusi tra le offerte al pubblico italiano presenti su internet. L'Autorità italiana e le omologhe straniere pubblicano le nuove violazioni

I siti da chiudere secondo Consob & Co

Cnsob ha chiesto l'oscuramento dei seguenti siti online per la violazione delle autorizzazioni previste dal Testo unico della finanza sulle offerte di servizi al pubblico italiano:

TomCom Limited (delibera 21131); Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (delibera n. 21130); Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (delibera 21128); Trader Platinum (delibera 21127); London Capital Trade Ltd (delibera 21129).

Dall'estero arrivano ulteriori segnalazioni di abusi in ambito finanziario. 

Segnalate da Fca (Regno Unito): Villetorte Asset Management (www.villetorteam.com) con sedi dichiarate a Bruxelles (Belgio) e Bordeaux (Francia), clone della società autorizzata Reyers, Beauvois de Villenfagne SA; Pello Capital (www.pellocapitals.com) con sede dichiarata a Londra (GB), clone della società autorizzata Pello Capital Ltd (www.pellocapital.com);

HYCM Option (www.hycmoption.com), clone della società autorizzata Henyep Capital Markets (UK) Limited (www.hycm.co.uk); Quilter Cheviot Investment Management ([email protected]) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Quilter Cheviot Limited (www.quiltercheviot.com); CodexFX ( www.codexfx.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), clone della società autorizzata Codex Capital Partners Ltd (www.codexcapitalpartners.com) con sede a Londra, soggetto destinatario di delibera Consob n. 20942 del 22.5.2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 19/2019 e sito oscurato con avviso pubblicato in “Consob Informa” n. 32/2019;

SwissAZ (www.swissaz.co) con sedi dichiarate a Lugano-Paradiso (Svizzera) e Beachmont Kingstown (St Vincent and the Grenadines), clone della società autorizzata Swiss Investment Corporation Limited (www.swissinvest.biz) con sede a Londra (GB); Direct Trading Technologie (www.directtradingtechnologie. com) con sedi dichiarate a Londra, Sydney e Dubai (Emirati Arabi), clone della società autorizzata Direct Trading Technologies UK Ltd (www.dttfs.co.uk) con sede a Londra. 

Segnalate da Sfc (Hong Kong): Ping An Associates (www.pinganassociates.com) con sedi dichiarate a Beijing (Cina) e Hong Kong; www.bgcsec.com.

Segnalate da Cnmv (Spagna): Game Capital Ads Limited / Pro Capital Ltd (https://capitalgbp.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti: https://es.firstbtcfx.com, https://es.procapitalfx.com, https://es.capitalfxclub.com, https://es.btcglobefx.com, https://es.firstfxclub.com, https://es.capitalbtcfx.com, https://es.cryptoclubfx.com, https://es.gamebtcfx.com.

La società Game Capital Ads Limited e il sito internet www.capitalgbp.com sono stati oggetto di delibera Consob n. 21036 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019); Elit Property Vision Ltd / PrimexClub (https://primexclub.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com, http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com, http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;

MCoinMarket (www.mcoinmarket.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;

Elit Property Vision Ltd / MMFinancialExperts (www.mmfinancialexperts.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti: www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com, http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com, http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com, già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;
Olympia Markets /Olympia Finance Ltd (https://olympiamarkets.com) già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 22/07/2019; Tifia Markets Ltd (https://tifia.com); Waltika Partners Ltd / Imperial Finance (https://imperial-finance.io); Esos International Ltd /Kadeky International S.R.O. (www.ainvestments.com).

Segnalate da Fma (Austria): Brown Fox Ltd (www.ecnpremium.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island); Currency Mediation Company CMC GmbH / CMC Finance GmbH (www.cmc-finance.at) con sede dichiarata a Vienna (Austria); Handelfx Ltd (www.handelfx.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria).

Segnalate da Fsma (Belgio): Capital Pilots (www.capitalpilots.com); Marketcapital (www.marketcapital.co); Stock Global (www.stockglobal.com); Trendinggraphs / Premium Systems (www.trendinggraphs.com).

Segnalate da Cssf (Lussemburgo): Alysa Group / Alysa Finance Holding SA, Société de Gestion de Patrimoine Familial SPF (www.alysa-group.com); http://fundrockcrypto.com, clone della società autorizzata dalla Cssf, FundRock Management Company S.A.; www.swissepargne.com clone della società autorizzata dalla Cssf, Swiss Re Capital Markets Europe S.A.

Segnalate da Knf (Polonia): Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp. k., con sede dichiarata a Varsavia; Dgtmarket Ltd, con sede dichiarata a Londra; Digital Market sp. z o.o., con sede dichiarata a Danzica.

Segnalate da Cmv (Brasile): Xm Global Limited (www.xm.com); LBLV Ltd (www.lblv.com.br); World Way Capital Lp (www.way-capital.com/pt); Liteforex Investments Limited (www.liteforex.br.com); F3 Tech Ltda (www.ftres.tech); Fx Trading Corporation (www.fxtradingcorp.com) già segnalato dalla autorità di vigilanza Spagnola Cnmv (v. “Consob Informa” n. 4/2019);

Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com/pt) soggetto destinatario di delibera Consob n. 20339 del 14.3.2019 (v. “Consob Informa” n. 11/2019), segnalato dalle autorità di vigilanza del Regno Unito Fca e dall’autorità di vigilanza australiana Asics (v. “Consob Informa” n. 19/2018 nonchè segnalato dall’autorità di vigilanza spagnola cnmv (v. “Consob Informa” n. 27/2019) .

Segnalate da Finma (Svizzera): Ingfin (www.ingfin.ch) con sede dichiarata a Ginevra; Union Investment Bank (www.e-uib.com) con sede dichiarata a Ginevra; S & P Broker (https://snp-broker.io/de/) con sede dichiarata a Lancy (Svizzera);

Segnalate da Osc (Ontario): Axe Invest (www.axeinvest.com); Hempearth Group Ltd (www.hempearthcoin.com); Strategy One Ltd / Maxi Platinum Ltd (www.superbinary.com) già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019); XCoinbroker (www.xcoinbroker.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria, già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019), dall’autorità di vigilanza francese Amf (v. “Consob Informa” n. 24/2019) e dall’autorità di vigilanza dell’Ontario Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019);  Software and Media Ltd / BoxInvesting (www.boxinvesting.com), già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019).

Segnalate dalla Afm (Olanda): ProCapitalMarkets Ltd (www.procapitalmarkets.com) con sede dichiarata in Svizzera; Light Media Ltd / WinFinance (www.wincapitalpro.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands); Hikaro and Partners (www.hikaropartners.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone); AmBauer (www.ambauer.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria).

Segnalata da Smv (Panama): Capital88 Ltd / Bt Ventures Ltd (www.capital88.com).


 
 

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