Vigilanza
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Asf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
Quality Bonds (www.quality-bonds.com);
Live Markets (www.live-markets.co.uk);
IB24 (http://investbond24.com);
Compare Best Bond Rates (http://comparebestbondrates.com);
Compare Fixed Bonds (www.comparefixedbonds.com);
City Bond (www.citybonds.co);
Invest Property Bonds (https://investpropertybonds.com);
Uk Premier Bonds (https://ukpremierbonds.com);
Uk Bond Comparisons (www.ukbondcomparisons.com);
Market Info (https://market-info.co.uk);
Eu Markets (https://eu-markets.co);
Intesa Sanpaolo Spa / Intesa Sanpaolo Private Bank (https://intesasanpaoloprivatebank.com), clone di società autorizzata;
Fair Finances (www.fairfinances.co.uk), clone di società autorizzata.
Fixed Income Bonds (www.fixedincome-bonds.com);
Adam & Company ([email protected]), clone di società autorizzata;
Sparx Funds (www.sparxfunds.co.uk), clone di società autorizzata;
Best2Invest (www.best2invest.co.uk);
Eis Investments (www.eis-investments.co.uk);
Secure UK Bonds (http://secureukbonds.com);
Letscomparebonds.co.uk (letscomparebonds.co.uk);
Find a Fixed Rate (http://findafixedrate.com).
Segnalate dalla Sfc:
Hong Fu International Futures Brokerage Company Limited (www.hfjr.hk.com), clone di società autorizzata;
Far Trust International Finance (https://bts006-btsopt-com.webnode.tw).
Segnalate dalla Cssf:
www.oceangroupcapital.co.ok;
Luxembourg Financial Group (www.luxfingroup.com).
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd (https://www.500investments.com);
FourtryFinancial (https://www.fourtryfinancialsg.com/Pages/En.html);
CompareForexBrokers (www.compareforexbrokers.com);
www.platinumpartnerslimited.com (email: [email protected]);
Steiner Greves (email: [email protected]);
www.winngroups.com (email: [email protected]);
Wendav Limited / Wendav (https://www.wendavlimited.com/);
Innovative Hedging Strategies (www.ihsecure.com);
Ding Sheng International Co. Ltd / Ding Sheng (www.heydayint.com);
www.elezenocap.com (email: [email protected]), clone di società autorizzata.
Segnalata dalla Knf:
Melgreg Services OU / CM Cryptomarket / Cryptopmarket (www.cryptop-market.com).
Segnalate dalla Fi:
Topindex (https://topindex.co);
Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral / Klarabergsviadukten (email: [email protected]).
Segnalate dalla Finma:
Source Capital Bank (http://www.sourcecapitalbank.com);
BTCUSDT Bank (www.btcusdtbank.com), già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020);
Loewenherz24 Group (www.loewenherz24.de);
EuroBankPartner (https://www.eurobankpartner.com);
Sutev Ag (https://viru-shield.net/investment);
Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk, compare-your-way.com);
Provenreturns.co.uk (www.provenreturns.co.uk);
HSB Patrimoine (https://hsb-patrimoine.com).
Segnalate dalla Cmvm:
Unistocks / Demure Consulting Ltd (https://unitestocks.com);
Wave Makers Ltd / Iqcent (https://www.iqcent.com), già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
Makerun Corp / Raceoption (https://raceoption.com), già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021) e dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018);
Segnalata dalla Asf:
UMO World Corporation LTD / Binvesting (https://binvesting.com).
Segnalate dalla Fma (Austria):
Traderking (www.traderking.cc, www.traderking.io);
Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);
WexnessBanc / Gozala Enterprise Ltd (www.wexness.cc, www.wexness.io);
FXOptexGroups Global Ltd (www.fxoptexgroups.com);
MM Capital Group Ltd (www.itradefx.capital);
Fantex / Felicity Group Ltd (www.fantex.co; www.webtrader.fantex.co; www.my.fantex.co);
FX Global Suisse / MC Experts Ltd (www.fxglobal-suisse.com);
Appletrade Ltd (https://www.appletrade.de/de);
Trading Monsters co. Ltd / Trading Monsters SL / TDAmeritradeEU / Tdameritrade corp / TDAmeritradeAT (https://t.me/TDAmeritradeAT);
Tradergy / Interactive Solutions Limited (www.tradergy.io);
Advanced Software Solutions Ltd ( https://www.interactive-trading.com);
BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd (www.btc-markets.com);
FX-Leader Ltd (www.fx-leader.com);
KapitalFX (http://www.kapitalfx.de, http://www.kapitalfx.ch);
www.horizoninvest.cc (email: [email protected]);
Karello D Buro Llc (https://tritoncapitalmarkets.com);
Expertise Trader Ltd (https://expertisetrader4.net).
Segnalate dalla Cnmv:
Intertrades Fx Ltd (https://intertradesfx.com);
https://polymetalinternationalinvestment.com;
Wam-Capital / Gabioni Ltd (www.wam-capital.co);
The Forex Premium / Premium Finance Solutions Ltd (https://4xpremium.com);
Aurea Capital Markets Llc (https://aureacapitalmarkets.com);
Bitgenises (www.bitgenises.com);
Bouvest (https://bouvest.com);
Executiveprofx / Bali Limited / Elite Property Vision Ltd (https://www.executiveprofx.com);
Lollygag Partners Ltd (https://finocapital.io/es);
FXT Brokers (www.fxtbrokers.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Bcsc e dalla Finma (v.“Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021) nonché dalla Fma austriaca (v. "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021);
Lamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es).
Segnalazione da parte della CySec:
L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.
1 Marzo 2021
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