Dal Regno Unito a Hong Kong: tutte le decisioni delle autorità di vigilanza
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission – Jfsc), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission – Gfsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Black Diamond Capital Management (www.bdcm.europe.com), clone di società autorizzata;
BitQt (https://bitqt-app.com/, https://bitqt.org).Già segnalata dalla Fma – New Zealand (v. “Consob Informa” n. 21/2021 del 31 maggio 2021) e dalla Fma – Austria (v. “Consob Informa” n. 31/2020 del 7 settembre 2020);
Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (www.ukgulfinvestment.com, www.ukgulfinvestment.com/securedloans, https://www.ukgulfinvestment.com/secured-loans.html, https://www.ukgulfinvestment.com/homeowner-loans.html), clone di società autorizzata;
Efi Ad (www.efiad.com);
Forex Crown (https://www.forex-crown.ltd), clone di soggetto autorizzato;
City Financials / The City Financials Group Ltd (email:[email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;
Norinchukin Private Bank Ltd (www.en.norinchukinbank.com), clone di società autorizzata;
Invictus Capital Finance (http://avivaoffer.com/invictuscapitalfinance.com/home/, www.invictuscapitalfinance.com), clone di società autorizzata;
Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;
Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan.uk), clone di società autorizzata;
Vabis Asset Management (www.investment.vabisassetmanagement.com, www.vabisassetmanagement.com), clone di società autorizzata;
Universal Trading Group (www.utgscri.com, www.investment.utgscri.com), clone di società autorizzata;
General Trading Center (www.investment.generaltradingcenter.co.uk, www.generaltradingcenter.co.uk), clone di soggetto autorizzato;
Highestfixedrates.com;
Searchinvestments-uk.com;
Helpvest.co.uk;
Top Bonds and Savings (http://topbondsandsavings.com);
Find an Investment (http://findaninvestment.net);
Best-uk-isa.com (http://best-uk-isa.com);
Fixedrate-return-isa.net (http://fixedrate-return-isa.net);
Bond.invest-compare.com (www.bond.invest-compare.com);
Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com).
Segnalate dalla Sfc:
Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd (www.xgtzjrgs.com), clone di società autorizzata;
Acorn Strategic Group (www.asgintl.com), clone di società autorizzata;
Rich Fund Tech Group Limited (www.richtech.live), clone di società autorizzata;
Rifa Technology Company Limited (https://www.rifa-markets.com), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Fsma:
www-cap-de-France.com;
www.st-conseils.com;
24Quest (https://twentyfourquest.com/);
Bkr-Investbank (https://bkr-investbank.com/);
Credit Horizon (https://credit-horizon.com/);
Direct Golden Bank (https://www.direct-golden.com/);
Successful Kredit (https://successful-krediet.com/).
L’autorità di vigilanza del Belgio (Fsma) mette nuovamente in guardia i risparmiatori da imprese non autorizzate che offrono servizi di investimento in vino, Champagne e altri prodotti vinicoli. Al fine di evitare casi di frode, la Fsma esorta i risparmiatori ad esercitare la massima prudenza e consiglia di prestare attenzione prima di effettuare qualsiasi investimento. A tal fine offre alcuni consigli:
-diffidare di promesse di guadagni esagerati. Verificare sempre l’identità dell’azienda che ci sta contattando (identità aziendale, paese di origine, ecc.);
-se una società non può essere chiaramente identificata, non dovrebbe essere considerata attendibile; controllare anche quando è stato creato il sito web dell’azienda: se il sito web dell’azienda è relativamente nuovo, questo potrebbe essere un ulteriore segno di frode sugli investimenti;
-fare attenzione se viene chiesto di depositare denaro su conti bancari in paesi diversi da quello in cui la società asserisce di essere registrata o con il tuo paese in cui dichiara di avere la sede legale;
-fare attenzione anche se viene chiesto di depositare denaro in conti il cui beneficiario è un soggetto diverso dalla società stessa. In ogni caso, se il referente si rivela particolarmente insistente, diffidare, potrebbe trattarsi di frode.
Segnalate dalla Knf:
International Market Service Board (www.im-sb.com);
Fxbfi Broker Financial Invest Ltd (https://www.101investing.com).
Segnalata dalla Finma:
DeFi Groups (www.defigroups.com).
Segnalate dalla Jfsc:
White Thorn Capital Limited (www.whitethorncap.co.uk);
Aries Finance Limited (www.aries-finance.co.uk).
Segnalate dalla Gsfc:
Cex Traders (https://cextraders.uk), clone di società autorizzata;
Wavecrest Capital; Wavecrest Holdings Ltd; Wavecrest Group Ltd (https://wavecrest-capital.co), clone di società autorizzata.
Segnalata dalla Cssf:
Alpha Patrimoine / Alpha Patrimoine Solution, clone di società autorizzata;
Royal State Bank (www.royalstatebank.com).
Segnalate dalla Amf:
Sinclair Upton (https://www.sucm.com);
www.capital-container.com;
www.cave-aminvest.com;
www.iam-invest.com;
www.ma-cave.net;
www.multifond-cap.com;
www.placement-vins.com/investir-vignoble;
www.platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login;
www.24trading.co;
www.amegafx.com/fr;
www.app-trader.biz;
www.astrahorizon.com;
www.btcusdtbank.com;
www.capitalpro-inv.com;
www.dmadirectab.com;
www.eufm.eu;
www.everestbtc.com;
www.exfinances.com;
fr.investigram.com;
www.fxcm-group.io;
www.lplcapital.eu;
www.mangroupfx.com;
www.marginelite.com;
www.primexbt.com;
www.puprime.com;
www.thebestrader.io;
www.tradeviewforex.com;
www.u-i-group.com;
www.aroxcapital.com;
www.bitcoin-champion.com;
www.bitcoinera.app;
www.btcswing.com;
www.cmccapital.net.
Segnalate dalla Cnmv:
Zero Markets Llc (www.zeromarkets.com/es);
Tremisa Ltd (https://abbinvest.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21855 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web ttps://abbinvest.com. (v. “Consob Informa” n. 20/2021 del 24 maggio 2021);
Alfa Assets Group Limited (https://alfa-assets.com);
Alltrades (https://alltradesfx.com);
Axis Capital Group / Olympus Investment Llc (https://axiscapitalgroup.uk/es);
Coinprofit24hrs Limited (https://coinprofit24hrs.com);
Dax Kapital (https://daxkapital.com);
Experia Markets Ltd (https://experiamarkets.com);
Sln Development Ltd (https://finexico.com/es);
Vt Group Ltd (https://finotive.net/es);
Financial Trading Advisors Corporation (https://ftalatin.com);
Fundiza Ltd (https://es.fundiza.com). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 37/2020 del 19 ottobre 2020);
Swiss Management Corporation / Fx24 Ltd (https://es.fx24.one);
Gensminers Company Ltd (www.gensminers.com);
Globe Pro Limited (http://globepro.com);
Goeverups (https://goeverups.co; https://accounts.goeverups.co);
Helogen Limited (www.helogenlimited.com);
Ideal Fx Exchange (https://idealfxexchange.com);
Momentum Investment Group Ent Ltd (https://invest-moment.com), già destinataria di delibera Consob n. 21844 del 12 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito www.invest-moment.com e relativa pagina https://client.invest-moment.com (v. “Consob Informa” n. 19/2021 del 17 maggio 2021);
Lg Forex Platform (https://lgforex.online);
Mega Trade Station Group (https://megatradestation.com);
Metroxtrade Company Limited (www.metroxtrade.com);
Mirollex Llc (https://mirollex.com/es);
Phemex Limited (https://phemex.com/es).Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);
Quotex Ltd / Awesomo Ltd (https://quotex.io/es);
Widdershins Group Ltd / Winmarket (https://supratrade.io/es);
Trademetar Company Ltd (https://trademetar.com);
Interactive Solutions Ltd (www.tradergy.io);
Zanetti Studio / Studio Zanetti (https://zanetti-studio.com);
https://ae-capital.com.mx;
www.aroxtradeasset.com;
https://kriptofuture.com;
https://hqtrade.io/es/home-es;
https://primecap.io;
https://scalacp.com;
https://stockdale-street.com.
