In Europa si moltiplicano le segnalazioni dei portali che operano senza le necessarie autorizzazioni
Le autorità di vigilanza di tutto il mondo fanno rete per contrastare il fenomeno dei siti pirata. Per questo motivo la Consob segnala ai risparmiatori italiani l’elenco delle società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni e che sono già stati intercettati dalle altre autorità di Vigilanza. Ecco gli ultimi individuati in Europa come indicato da ciascuna Authority.
Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:
Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com);
Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online);
Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com);
Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com);
Icmarketpros (www.icmarketpros.com);
Roifx (https://www.roifx-trader.uk);
Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com);
Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk);
Top-Miner (www.top-miner.net);
Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com,www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), clone di società autorizzata;
Scam Watcher (www.scamwatcher.org);
United Capital Finance (www.ucf-uk.com);
Wealins Uk (www.winsurer.co.uk),clone di società autorizzata;
Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net);
Rabbit Loans (www.rabbit-loans.com);
Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), clone di società autorizzata;
Gatebits (www.gatebits.com), clone di società autorizzata;
Crypto Experts Traders (www.cryptoexpertstraders.com);
Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com);
Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com);
Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk);
Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd);
Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com);
Maxitrade (https://maxitrade.online);
Octextrade (https://www.octextrade.com).
Segnalate dalla Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc) – Gibilterra:
Great Crypt (https://greatcrypt.com);
www.thebestcryptostore.com;
https://godcrypto.com;
https://cryptocheep.com;
https://keytocrypto.com;
https://convert-monet.com;
https://sevenbitcoins.com;
https://www.coin-change.pro/;
http://www.hyper-cash.com.
Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera:
Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc);
Common Investments (https://commoninvestments.co).
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:
Markets Expert (www.marketsxpert.com);
Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade);
Palo Market (www.palomarket.com).
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:
www.everfxpro.com;
Epsilon Investments (https://www.sectorepsilonasa.com);
Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com);
Azimuth Trade (https://azimuthtrade.ltd);
Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net).
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:
www.aviva-arb.com;
www.geniusinvest.co;
Radixinvest (www.radixinvest.com).
Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:
L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Cssf, avverte il pubblico dei risparmiatori che soggetti sconosciuti contattano potenziali investitori presentandosi a nome di “Fisher Investments Luxembourg” o “Fisher Investments Europe”. Queste persone offrono servizi di investimento tra cui, in particolare, un conto di risparmio descritto come “conto di risparmio garantito con un rendimento garantito compreso tra il 3,99% e il 5,30%” (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti). Ciò avviene utilizzando illegalmente il nome della società lussemburghese Fisher Investments Luxembourg e inviando messaggi di posta elettronica utilizzando gli indirizzi e-mail con formato [email protected] e [email protected]. La Cssf desidera precisare che la società di investimento Fisher Investments Luxembourg, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Cssf, non è in alcun modo correlata ai fatti di cui alla presente avvertenza.
Central Bank of Ireland (Cbi) – Irlanda:
Invcenter;
Altria Capitals;
Qteck;
Cryptogm;
I-Cryptogm.
